近日,济南市 为了诱人随便,骗子团伙处心积虑,花上三个月时间谓之人入套:他们成立了190多个微信群,每个拉40人,借此筛取可能会随便的股市者,然后分开拖入一个微信群,通过授课、洗脑,收买他们炒期货,而所谓平台,经过分局查办,实际是在境外成立,可以人为操纵的平台。 网民轻信股票研究群投资假期货平台 2018年8月19日10时许,历下公安分局龙洞派出所收到受害人傅某华(女,47岁)报案称之为:2018年3月份,一微信取名为叶子的人,加到受害人微信好友,叶子获知报警人股市后,纳其转入股票研究群,平日,在群内常常发送到一些股票、期货交易资讯。
期间,叶子向受害人引荐取名为李东的股票技术指导人员,李东讲解诱使受害人傅某华通过所谓华企期货交易中心期货软件交易期货,其在李东的指导下总计该软件投放近18万元后爆仓,导致受害人近18万全部损失。 警方顺线迎击深圳抓捕嫌疑人 2018年9月4日,历下警方对该案立案侦查。
刑警大队反电诈中心和龙洞派出所的组织精干力量投放案件破案工作,精心研判,深挖细查,顺线迎击。 历下警方一路民警对受害人获取的交易记录、聊天记录展开精细分析,辨别了上千条数据,摸清了资金流向,找到诈骗用于的期货平台服务器设置在香港,同时根据侦察找到收买受害人投资的嫌疑人藏身在深圳市龙岗区某别墅区。 2018年9月9日,历下警方顺线迎击,南下赶往深圳龙岗积极开展工作,初步查明该团伙长年为境外诈骗分子获取受害人信息,并且负责管理纳受害人入期货投资群实行诈骗活动。
历下警方与深圳警方密切配合,寻找了犯罪嫌疑人同住的小区以及他们进出驾驶员的飞驰轿车。2018年9月14日,跟上超强强台风山竹在广东登岸,民警在12级台风中步行找寻追踪车辆,解决重重困难,最后摸清了两个诈骗窝点的精确方位。 由于两个犯罪窝点之间距离30公里,专案组民警需兵分两路分别对两个窝点布置警力,为了保证对两个窝点的成功抓获,正在广州公干办案的文化东路派出所警力当夜赶往深圳,投放到因应龙洞派出所及刑警大队的抓获工作中。 2018年9月19日早上,专案民警对坐落于深圳两个窝点展开集中于抓获,共计抓获嫌疑人7人,主犯苏某(男,26岁,湖北省人)、张某清、(男,30岁,贵州省人);其他:谭某军(男,18岁,湖南省人);印某儒(女,26岁);苗某东(男,17岁,河南省人);邓某硕(男,18岁,河南省祁东县人);彭某松(男,34岁,贵州省普安县人),该7人以前系由在深圳某股票交易中心工作的同事。
假冒专业人士利用假期货平台实行诈骗 经可行性审查,该犯罪团伙通过网络软件随机提供电话号码,加到微信好友信息,之后把加到的好友重新组建微信群,每个群40个微信好友,然后决定专门的人入群假冒股票投资讲师、管理人和投资人,在微信群中管理员引荐股票信息,引导大家到出售引荐的股票并收听讲师在腾讯直播平台上的直播,假冒的投资者不会在群中公布一些赚信息刮起蛊讲师水平低,以此提供其他投资者的信任,最后讲师不会收买投资者入到一个取名为华企的期货平台投资,以低盈利为诱饵,收买投资者入金,诈骗犯罪团伙操纵平台的后台数据,假造交易记录,通过对期货平台的数据改动,以超过诈骗受害人钱财的目的。 该团伙成员供述:华企的平台系由主犯之一王某福建构的假期货平台,其在幕后操作者整个诈骗环节,犯罪嫌疑人苏某及其他犯罪嫌疑人负责管理特微信好友,建群,公布期货、股票资讯,并分别假冒股票投资讲师、管理人和投资人等人,索取受害人投资。
诈骗收益相当大一部分归王某福所有,其余人也根据受害人投资情况取得提成。 此次砸毁诈骗窝点,共计搜出作案电脑14台,手机70余部,电话卡80余张,iTunes受害人数据3000余条,查获飞驰汽车一辆,掌控受害人30余人,牵涉到全国15个省份。 犯罪嫌疑人苏某、张某清已被被捕,其余犯罪嫌疑人被取保候审,另主犯王某福,历下警方一并其网际网路列逃。
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